#IranProtests; Une Banque Aide L’Iran À Éviter Les Sanctions Internationales À Hauteur De 7 Milliards De Dollars

 Une banque du Golfe persique a aidé secrètement le régime iranien à éviter les sanctions internationales pendant une décennie avec une corruption de plusieurs milliards de dollars selon un document légal rempli lors d’un audit récent du gouvernement de Bahreïn.

Dans une collaboration entre deux prêteurs majeurs de l’Iran, Ayandeh Bank, qui a fermé entre-temps, détournait quotidiennement des documents financiers pour cacher les preuves impliquant l’Iran dans des échanges avec des dizaines de partenaires étrangers.

Ces actions valent au moins 7 milliards de dollars de transactions entre 2004 et 2015, période pendant laquelle l’Iran était soumis aux sanctions concernant son programme nucléaire et son soutien à des groupes terroristes.

L’audit révèle également des centaines de comptes bancaires liés à des individus coupables de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que des salaires fictifs à des sociétés-écrans appartenant au corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Mais les auditeurs ont prévenu que cela pouvait être seulement « le sommet de l’iceberg ».

Dans un récapitulatif écrit à la Cour permanente d’arbitrage, le Royaume de Bahreïn a déclaré : « Bahreïn n’a jamais dû faire face à des violations de cette ampleur. Les ramifications émanant du système malfaisant de Ayandeh Bank ne peuvent pas être sous-estimées. »

Ce n’est pas la première fois que Ayandeh Bank est accusée d’aider l’Iran à éviter les sanctions et les États-Unis et l’Europe avaient déjà mis sur liste noire cette banque pour cette même raison.

À la suite de la fermeture de cette banque par Bahreïn en 2015, deux actionnaires iraniens (la banque Melli et la banque Saderat) ont porté plainte à La Haye pour protester contre sa fermeture et pour exiger que ses actifs gelés lui soient rendus. Il faut noter que ces banques ont été accusées par les États-Unis d’aider l’Iran à financer son programme nucléaire ainsi que son réseau international de terrorisme.

En réponse, Bahreïn a révélé de nombreux crimes commis par la banque, dont la liquidation d’actifs, mais à cause de la dissimulation du régime iranien, beaucoup d’autres crimes qui ont été commis seront difficiles à prouver.

La liquidation d’actif est le processus d’enlever ou de changer délibérément des informations d’identification lors d’un transfert d’argent entre des banques, ce qui a permis de dissimuler l’implication de l’Iran.

Le montant des actifs transférés via cette méthode s’élève à 2,7 millions de dollars.

Matthew Levitt, un ancien responsable du Département du Trésor pour le contre-terrorisme et directeur du programme Stein pour le contre-terrorisme et le renseignement à l’Institut Washington pour la politique au Proche Orient, a déclaré : « Si vous vous livrez à des activités de liquidation d’actifs, vous dissimulez la nature des transactions aux régulateurs et probablement à la banque elle-même. Il devient alors difficile de savoir quels fonds iront au soutien d’activités telles que le terrorisme ou au programme nucléaire ou militaire iranien.